Η λίστα με τους Έλληνες που εμπλέκονται στα Pandora Papers - Το Λαρισινό ενδιαφέρον

 Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) έδωσε στην δημοσιότητα τους Έλληνες που περιλαμβάνονται στις λίστες των  Pandora Papers. Πρόκειται για μία λίστα με συνολικά 239 εγγραφές και 78 διευθύνσεις, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων γνωστούς επιχειρηματίες.

Υπενθυμίζεται ότι τα Pandora Papers συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες διαρροές οικονομικών εγγράφων όπου αποκαλύπτονται ο μυστικός πλούτος και οι συναλλαγές παγκόσμιων ηγετών, πολιτικών και δισεκατομμυριούχων.

Υπενθυμίζεται ότι γίνεται λόγος για μια έρευνα που είχε διάρκεια  δύο χρόνων και  συμμετείχαν πάνω από 650 δημοσιογράφοι από 117 χώρες, οι οποίοι έψαξαν εξονυχιστικά 6.500.000 φακέλους με 30.000 υπεράκτιες εταιρείες.

• • •

Γνωστοί επιχειρηματίες, εισοδηματίες εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας, χρηματιστές, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες εμφανίζονται στην «ελληνική λίστα» των Pandora Papers, με τους κατόχους μεγάλου πλούτου που κρύβεται σε φορολογικούς παραδείσους πίσω από offshore εταιρείες και καταπιστεύματα.

 

Οι βασιλιάδες των offshore

 • Η πιό εντυπωσιακή παρουσία που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά είναι του Γιώργου Δημαθά (αναφέρεται ως Georgios Demathas), που εμφανίζεται 44(!) φορές στη λίστα, ως κάτοχος offshore εταιρειών και λογαριασμών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British  Virgin Islands).

Παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα και στους ελληνικούς επιχειρηματικούς κύκλους, ο 46χρονος απόφοιτος του Hamilton College της Νέας Υόρκης και του Πανεπιστημίου Columbia ηγείται της εταιρείας Stroigasitera Inc, που χρηματοδοτεί και υλοποιεί έργα υποδομών για εξόρυξη και μεταφορά φυσικού αερίου. Δραστηριοποιείται στην κεντρική Ασία (Τουρκμενιστάν, Καζακστάν κλπ), σε στενή συνεργασία με τη ρωσική Lukoil. Ο ίδιος διαμένει στη Μόσχα, αν και στα Pandora Papers εμφανίζεται ως κάτοικος Λονδίνου. Τι χρήμα αντιπροσωπεύουν οι 44 εγγραφές του στη λίστα, ουδείς γνωρίζει...

 • Ανάλογη περίπτωση είναι ο Γιώργος Καντάς, ο οποίος εμφανίζεται με 27(!) εγγραφές στη λίστα των Ελλήνων που έχουν “κρύψει” χρήμα σε φορολογικούς παραδείσους.

 Επίσης άγνωστος στους ελληνικούς επιχειρηματικούς κύκλους, ο 57χρονος επιχειρηματίας είναι βασικός μέτοχος (75%) της εταιρείας Berkeley Energy Servises. Δηλώνει έδρα διαμονής το Μόντε Κάρλο στο πριγκιπάτο του Μονακό και προτιμά τα British Virgin Islands για “παρκάρισμα” της προσωπικής περιουσίας του.

Οι γνώριμοι της χρηματιστηριακής αγοράς

Σε αντίθεση με την πληθώρα επιχειρηματιών και “διασημοτήτων” που υπήρχαν στα Panama Papers, τα γνωστά ονόματα στα Pandora είναι λίγα.

Από το χώρο των εισηγμένων εταιρειών και της χρηματιστηριακής αγοράς ξεχωρίζουν τρεις:

•  Ηλίας Λιανός, πρώην μεγαλομέτοχος της Proton Bank (που κατέρρευσε όταν περιήλθε στον Λ. Λαυρεντιάδη) και νυν Διευθύνων Σύμβουλος της κατασκευαστικής “Αρχιρόδον”, που έχει μεταφέρει την έδρα της στην Ολλανδία.

• Ευριπιδης Δοντάς, μεγαλομέτοχος της κλωστοϋφαντουργίας “Επίλεκτος”, που έχει επεκταθεί την τελευταία 10ετία με επιτυχία  στον ενεργειακό τομέα.επενδύοντας σε ΑΠΕ

• Ευάγγελος Χαρατσής, συνιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της χρηματιστηριακής Beta ΑΧΕΠΕΥ.

• Ιωάννης Γιώτης του Αθανάσιου που φέρεται να συνδέεται με την εταιρία Damesos Navigation INC. Η εν λόγω offshore έχει έδρα την Τορτόλα, η οποία είναι το μεγαλύτερο νησί των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Μάλιστα, η εταιρία -σύμφωνα με το icij.org- παραμένει ενεργή. Στις διαρροές των Paradise Papers εντοπίζεται και η διεύθυνση που το μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας «ΓΙΩΤΗΣ» έχει δηλώσει και στα έγγραφα του ΓΕΜΗ

• Αντιπροσωπευτική παρουσία από τον χώρο της ναυτιλίας ο εφοπλιστής Κώστας Μαρτίνος, ενώ από τον χώρο της βιομηχανίας εμφανίζονται ονόματα που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μετά βεβαιότητας.

• Εντυπωσιακή είναι η παρουσία της επιχειρηματικής οικογένειας Σαλτιέλ από τη Θ qεσσαλονίκη, που εμφανίζεται με 4 εγγραφές στα ονόματα Τόνι, Σολίτα, Ρόζι και Νίκο να συμμετέχουν στην Flegra Investments.

 

Συνέταιροι ο Κώστας Πηλαδάκης και ο Αντώνης Ρέμος

Ως συνέταιροι και στα Pandora Papers εμφανίζονται ο ιδιοκτήτης καζίνο Κώστας Πηλαδάκης και ο τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στα Pandora Papers, καθώς η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) έδωσε στην δημοσιότητα τους Έλληνες που περιλαμβάνονται στις λίστες των Pandora Papers.

Πρόκειται για την εταιρεία NOVELL HOLDINGS LIMITED με έδρα τις βρετανικές Παρθένες Νήσους η οποία δημιουργήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2007. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία ως ultimate beneficial owner, δηλαδή τελικός δικαιούχος εμφανίζεται ο Κώστας Πηλαδάκης του Εμμανουήλ, όπως ακριβώς είναι το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του γνωστού επιχειρηματία. Ως «τελικός δικαιούχος» εμφανίζεται όμως και ο Αντώνιος Πασχαλίδης, με δηλωμένη διεύθυνση στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα το πραγματικό όνομα του Αντώνη Ρέμου είναι Αντώνιος Πασχαλίδης.

 

Νόμιμο «καθαρό χρήμα»

 Η παρουσία όσων προαναφέρθηκαν στα Pandora Papers δεν σημαίνει βέβαια ότι διέπραξαν φοροδιαφυγή, ή ότι διακίνησαν μαύρο χρήμα, ούτε τους καθιστά αυτομάτως “υπόπτους” για  σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Πολλοί κάτοχοι μεγάλου πλούτου “παρακάρουν” χρήματα σε offshore και σε φορολογικούς παραδείσους για λόγους μυστικότητας, για να αποφύγουν (νομίμως) φόρους, προκειμένου να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, ή απλώς για να μπορούν να κινούν ευκολότερα και με “διακριτικότητα” τα κεφάλαια τους.

 Με αρχικό κεφάλαιο λίγων εκατοντάδων δολαρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συστήσουν μία offshore εταιρεία, η ιδιοκτησία της οποίας παραμένει μυστική. Εναλλακτικά, με 2.000 έως 25.000 δολάρια, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ίδρυμα καταπιστευτικής διαχείρισης, το οποίο τους επιτρέπει να κινούν τα χρήματά τους, χωρίς να θεωρούνται νομικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές τους.

Με λίγη «δημιουργική λογιστική», τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται από πιστωτές, δικαστικούς κλητήρες, φοροελεγκτές ή... πρώην συζύγους.

 

Ελεγχοι και διασταυρώσεις

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές και η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος έχουν ήδη διενεργήσει έναν πρώτο έλεγχο, με διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων και φορολογικών δηλώσεων για τους περιλαμβανόμενους στη λίστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον για 45 από αυτούς δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής ή διάπραξης άλλου αδικήματος: Τα χρήματα που εμφανίζονται στους λογαριασμούς των Pandora Papers ήταν νομίμως στο εξωτερικό από πολλά χρόνια και απλώς μετακινήθηκαν, ή η προέλευση τους μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα δηλωμένα εισοδήματα.

 ♦ έλεγχοι συνεχίζονται και κάποιοι εμπλεκόμενοι θα κληθούν τους επόμενους μήνες να δώσουν στοιχεία και να προσκομίσουν αποδείξεις, υπό την απειλή  προστίμων και ποινικών διώξεων.

 

Η πλήρης λίστα

 Η λίστα με τους Ελληνες που εμφανίζονται στα Pandora Papers, περιλαμβάνει τα ακόλουθα ονόματα (πατήστε στο όνομα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες):

OFFICER	LINKED TO
YIANNIS SIMOSIS	Greece
SOLOMON KAPETA	Greece
FLORA MAIRY TZEIN KATSAOUNI	Greece
ANTARAS KONSTANTINOS	Greece
PANAGIOTA GIANNOPOULOU	Greece
PANAGIOTIS KOUTALIDIS	Greece
PANAGIOTIS KOUTALIDIS	Greece
PANAGIOTIS KOUTALIDIS	Greece
KORALIA HELENI VOURAKI	Greece
APOSTOLOS ATHANASOPOULOS	Greece
CHRISTOS ATHANASOPOULOS	Greece
CONSTANTINE KARATZAS	Greece
CONSTANTINA KATSIKI	Greece
STELLA KALLIOPI	Greece
STELLA KALLIOPI	Greece
VASILEIOS BIRIS	Greece
EVRIPIDIS ADAMOU	Greece
ANAGNOSTIS ADAMOS	Greece
GEORGIOS KOPSIDAKIS	Greece
LOANNIS KONSTADINIDIS	Greece
SPYRIDON GILOMAS	Greece
MARIA GILOMAS	Greece
SOLOMON CAMHIS	Greece
GANKTY-GKY NATAN	Greece
GEORGE VOGIATZIS	Greece
PANAGIOTOUDA VOGIATZIS	Greece
MYRTO KAROTSIERI	Greece
ATHANASIOS AMAXOPOULOS	Greece
KONSTANTINOS PILADAKIS	Greece
ANTONIOS PASCHALIDIS	Greece
GEORGIOS THEODOSIS MALIOURIS	Greece
MARTINOS KONSTANTINOS	Greece
EMMANUELBRGA CALDIS	Greece
VASILEIOS VANOS	Greece
EVMORFIA CHATZIPASCHALI	Greece
SPYRIDON CHRISTAKIS	Greece
ATHANASIOS KOKORIS	Greece
EMMANOUIL KALDIS	Greece
EMMANUEL CALDIS	Greece
IOANNIS CHR. YIOTIS	Greece
ANDREAS RIGAS	Greece
KONSTANTOS KONSTANTINOS	Greece
SOFIA ALEXIADOU	Greece
PADELEIMON KASETAS	Greece
SERGIOS KONSTANTINIDIS	Greece
LOUKIA MOATSOU	Greece
ALEXANDROS GERONTIKOS	Greece
DIMITRIOS LEKKAS	Greece
PANAGIOTIS ALAFOGIANNIS	Greece
STELLA KALLIOPI	Greece
DIMITRIOS BOURAS	Greece
DIMITRIOS PSARADAKIS	Greece
IOANNIS DAVELOPOULOS	Greece
KONSTANTINOS DAVELOPOULOS	Greece
ALEXANDROS STRATOS	Greece
IOANNIS ATH YIOTIS	Greece
KONSTANTINOS KANELLAKIS	Greece
ANDREAS KASTRINAKIS	Greece
ALEXIOS ANDREAS KASTRINAKIS	Greece
TONI SALTIEL	Greece
SOLITA SALTIEL	Greece
ROZI SALTIEL	Greece
NIKO SALTIEL	Greece
KALLIOPI KOULOUMPOUROU	Greece
AIKATERINI KOULOUMPOUROU	Greece
ALEX TSATSARONIS	Greece
ALEX TSATSARONIS	Greece
ANASTASIA KANTANAKI	Greece
ILIAS MARGARITIS	Greece
GEORGE SAPOUNAKIS	Greece
PANAGIOTIS CHRYSOCHOS	Greece
ANTONIOS TASOULAS	Greece
KALLIOPI KONI	Greece
EVRIPIDIS DONTAS	Greece
CHIZAR MACHAOURI	Greece
EVANGELOS CHARATSIS	Greece
DEBORAH HORN	Greece
STELLA KALLIOPI	Greece
PETROS POULMENTIS	Greece
IOANNIS DRAGNIS	Greece
PARASKEVAS DRAGNIS	Greece
RASELI KAPETA	Greece
ATHANASIOS STERGIOPOULOS	Greece
ESPERANZA CRISTINA SIMON PACHOU	Brazil, Greece
DEMETRIADES DIMITRIOS EVAGGELOS	Switzerland, Greece
CATHERINE CHRISANTY CAMBOURAKIS	France, Greece
CHRISTOS PROVIDAS	Greece, South Africa
ALEGRA CALDERON DE SAIAS	Greece, Venezuela
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS APOSTOLOPOULOS	Austria, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
ALEXANDROS PSAROPOULOS	United Arab Emirates, Greece
ANDREAS POTAMIANOS	Switzerland, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
THEODOROS GIANNOUSIS	Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
AIKATERINI ROLOGIS	Cyprus, Greece
DIMITRIOS KOPELOUZOS	Greece, Monaco
ALEXEI MASMANOV	Cyprus, Greece
THEODOROS ANAGNOU	United Kingdom, Greece
MARIA ANAGNOU KOTSONI	United Kingdom, Greece
MAURICE MOISES FRANCES PAPADOPOULOS	Spain, Greece
SAMOUIL MATSAS	Switzerland, Greece
EFSTRATIOS APERGIS	Greece, Sudan
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
KONSTANTINOS STRANOMITIS	Greece, Malta
ANASTASIOS CHRISTAKIS	United Kingdom, Greece
LARISA GIANNOULIDOU	Bulgaria, Greece
NTIPSY ZOULAINA MOLINA TAMAGIO	Spain, Greece
MICHAIL POLAT	United Arab Emirates, Greece
MICHAIL POLAT	United Arab Emirates, Greece
KONSTANTINOS PETRIDIS	United Arab Emirates, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
ALEXIOS PATOURIDIS	Greece, Monaco
EFSTATHIA PYLARINOU	Switzerland, Greece
CHRISTOFOROS STRATOS	United Kingdom, Greece
ALEXANDRA STRATOS	United Kingdom, Greece
CHARLOTTE MARIA YPATIA STRATOS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
KONSTANTINOS PETALAS	United Kingdom, Greece
CONSTANTINO APOSTOLO RUSODIMOS RUSODIMOS	Greece, Panama
CHALARAKI CHRYSANTHI	Greece, Malta
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
KONSTANTINOS PETRIDIS	United Arab Emirates, Greece
TZOUMANA PETRIDI	United Arab Emirates, Greece
LEA PODLUBNAI	Greece, Israel
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
SESIL LEVY HANOCH	Brazil, Greece
ANDREAS VOURLOUMIS	Greece, Hong Kong
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
ELENI PRASKELI	Cyprus, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
DIMITRIOS ANTONIOS ANYFANTAKIS	United Arab Emirates, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
SAVVAS HADJIKYRIAKOU	Cyprus, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
MONICA-DICKY PUPER	Greece, Netherlands
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS KANTAS	Greece, Monaco
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
SAVVAS HADJIKYRIAKOU	Cyprus, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
SAVVAS HADJIKYRIAKOU	Cyprus, Greece
SAMOUIL MATSAS	Switzerland, Greece
SAMOUIL MATSAS	Switzerland, Greece
MERYL LEVY	Greece, Israel
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
ANGELOS MICHALOPOULOS	Greece, Monaco
ANGELOS MICHALOPOULOS	Greece, Monaco
BYRON NICOLAIDES	Greece, Turkey
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
GEORGIOS DEMATHAS	United Kingdom, Greece
IOANNA VARDINOYANNIS	Spain, Greece
ALEXANDROS PANAYOTOPOULOS	Greece, Italy
ADIGONI GALINEOU	France, Greece
THEODOSSIA KARAIOSSIFOGLOU	France, Greece
MICHAEL LOCKWOOD	United Kingdom, Greece
MICHALIS HADJIYIANNIS	Cyprus, Greece
MARINOS KIAYIAS	Cyprus, Greece
IOANNIS KOULAKOGLOU	United Kingdom, Greece
IOANNIS KOULAKOGLOU	United Kingdom, Greece
IOANNIS KOULAKOGLOU	United Kingdom, Greece
KONSTANTINOS TRINTAFILLIDIS	United Kingdom, Greece
EFSTATHIOS VOGIATZIS	Greece, South Africa, Zambia
NIKOLAOS TSANTSARAKIS	Cyprus, Germany, Greece
ANDREAS RIZAL VOURLOUMIS	Greece, Hong Kong, Indonesia
ANDREAS RIZAL VOURLOUMIS	Greece, Hong Kong, Indonesia
ALICHI ELENI GEORGOPULU	Greece, Italy, Monaco
IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS	Greece
IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS	Greece
IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS	Greece
IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS	Greece
VASILEIOS PAPADOPOULOS	Greece
DIMITRIOS ARGYROS	Greece
MICHAIL MAVROMMATIS	Greece
ANGELOS GRIGOROPOULOS	Greece
IOANNIS MARGARNOIS	Greece
EFSTATHIOS GIANNAKOPOULOS	Greece
EFSTATHIOS GIANNAKOPOULOS	Greece
VIITA CHEREPANOV	Greece
FOTIOS RONTOGIANNIS	Greece
KONSTANTINOS TRIGKAS	Greece
ILIAS LIANOS	United Kingdom, Greece
VITALIY CHEREPANOV	Greece, Ukraine
IOANNIS DELIDAKIS                                                               Greece, Romania        Αναδημοσίευση: https://www.sofokleousin.gr, documentonews.gr. δεύτερη σελίδα του .documentonews.gr και τρίτη σελίδα documentonews.gr