Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Η λίστα με τους Έλληνες που εμπλέκονται στα Pandora Papers - Το Λαρισινό ενδιαφέρον

 Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) έδωσε στην δημοσιότητα τους Έλληνες που περιλαμβάνονται στις λίστες των  Pandora Papers. Πρόκειται για μία λίστα με συνολικά 239 εγγραφές και 78 διευθύνσεις, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων γνωστούς επιχειρηματίες.

Υπενθυμίζεται ότι τα Pandora Papers συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες διαρροές οικονομικών εγγράφων όπου αποκαλύπτονται ο μυστικός πλούτος και οι συναλλαγές παγκόσμιων ηγετών, πολιτικών και δισεκατομμυριούχων.

Υπενθυμίζεται ότι γίνεται λόγος για μια έρευνα που είχε διάρκεια  δύο χρόνων και  συμμετείχαν πάνω από 650 δημοσιογράφοι από 117 χώρες, οι οποίοι έψαξαν εξονυχιστικά 6.500.000 φακέλους με 30.000 υπεράκτιες εταιρείες.

• • •

Γνωστοί επιχειρηματίες, εισοδηματίες εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, ιδιοκτήτες μεγάλης ακίνητης περιουσίας, χρηματιστές, γιατροί και άλλοι επαγγελματίες εμφανίζονται στην «ελληνική λίστα» των Pandora Papers, με τους κατόχους μεγάλου πλούτου που κρύβεται σε φορολογικούς παραδείσους πίσω από offshore εταιρείες και καταπιστεύματα.

 

Οι βασιλιάδες των offshore

 • Η πιό εντυπωσιακή παρουσία που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά είναι του Γιώργου Δημαθά (αναφέρεται ως Georgios Demathas), που εμφανίζεται 44(!) φορές στη λίστα, ως κάτοχος offshore εταιρειών και λογαριασμών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους (British  Virgin Islands).

Παντελώς άγνωστος στην Ελλάδα και στους ελληνικούς επιχειρηματικούς κύκλους, ο 46χρονος απόφοιτος του Hamilton College της Νέας Υόρκης και του Πανεπιστημίου Columbia ηγείται της εταιρείας Stroigasitera Inc, που χρηματοδοτεί και υλοποιεί έργα υποδομών για εξόρυξη και μεταφορά φυσικού αερίου. Δραστηριοποιείται στην κεντρική Ασία (Τουρκμενιστάν, Καζακστάν κλπ), σε στενή συνεργασία με τη ρωσική Lukoil. Ο ίδιος διαμένει στη Μόσχα, αν και στα Pandora Papers εμφανίζεται ως κάτοικος Λονδίνου. Τι χρήμα αντιπροσωπεύουν οι 44 εγγραφές του στη λίστα, ουδείς γνωρίζει...

 • Ανάλογη περίπτωση είναι ο Γιώργος Καντάς, ο οποίος εμφανίζεται με 27(!) εγγραφές στη λίστα των Ελλήνων που έχουν “κρύψει” χρήμα σε φορολογικούς παραδείσους.

 Επίσης άγνωστος στους ελληνικούς επιχειρηματικούς κύκλους, ο 57χρονος επιχειρηματίας είναι βασικός μέτοχος (75%) της εταιρείας Berkeley Energy Servises. Δηλώνει έδρα διαμονής το Μόντε Κάρλο στο πριγκιπάτο του Μονακό και προτιμά τα British Virgin Islands για “παρκάρισμα” της προσωπικής περιουσίας του.


Οι γνώριμοι της χρηματιστηριακής αγοράς

Σε αντίθεση με την πληθώρα επιχειρηματιών και “διασημοτήτων” που υπήρχαν στα Panama Papers, τα γνωστά ονόματα στα Pandora είναι λίγα.

Από το χώρο των εισηγμένων εταιρειών και της χρηματιστηριακής αγοράς ξεχωρίζουν τρεις:

  Ηλίας Λιανός, πρώην μεγαλομέτοχος της Proton Bank (που κατέρρευσε όταν περιήλθε στον Λ. Λαυρεντιάδη) και νυν Διευθύνων Σύμβουλος της κατασκευαστικής “Αρχιρόδον”, που έχει μεταφέρει την έδρα της στην Ολλανδία.

Ευριπιδης Δοντάς, μεγαλομέτοχος της κλωστοϋφαντουργίας “Επίλεκτος”, που έχει επεκταθεί την τελευταία 10ετία με επιτυχία  στον ενεργειακό τομέα.επενδύοντας σε ΑΠΕ

Ευάγγελος Χαρατσής, συνιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της χρηματιστηριακής Beta ΑΧΕΠΕΥ.

Ιωάννης Γιώτης του Αθανάσιου που φέρεται να συνδέεται με την εταιρία Damesos Navigation INC. Η εν λόγω offshore έχει έδρα την Τορτόλα, η οποία είναι το μεγαλύτερο νησί των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Μάλιστα, η εταιρία -σύμφωνα με το icij.org- παραμένει ενεργή. Στις διαρροές των Paradise Papers εντοπίζεται και η διεύθυνση που το μέλος του Δ.Σ. της εταιρίας «ΓΙΩΤΗΣ» έχει δηλώσει και στα έγγραφα του ΓΕΜΗ

• Αντιπροσωπευτική παρουσία από τον χώρο της ναυτιλίας ο εφοπλιστής Κώστας Μαρτίνος, ενώ από τον χώρο της βιομηχανίας εμφανίζονται ονόματα που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μετά βεβαιότητας.

• Εντυπωσιακή είναι η παρουσία της επιχειρηματικής οικογένειας Σαλτιέλ από τη Θ qεσσαλονίκη, που εμφανίζεται με 4 εγγραφές στα ονόματα Τόνι, Σολίτα, Ρόζι και Νίκο να συμμετέχουν στην Flegra Investments.

 

Συνέταιροι ο Κώστας Πηλαδάκης και ο Αντώνης Ρέμος

Ως συνέταιροι και στα Pandora Papers εμφανίζονται ο ιδιοκτήτης καζίνο Κώστας Πηλαδάκης και ο τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στα Pandora Papers, καθώς η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) έδωσε στην δημοσιότητα τους Έλληνες που περιλαμβάνονται στις λίστες των Pandora Papers.

Πρόκειται για την εταιρεία NOVELL HOLDINGS LIMITED με έδρα τις βρετανικές Παρθένες Νήσους η οποία δημιουργήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2007. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία ως ultimate beneficial owner, δηλαδή τελικός δικαιούχος εμφανίζεται ο Κώστας Πηλαδάκης του Εμμανουήλ, όπως ακριβώς είναι το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του γνωστού επιχειρηματία. Ως «τελικός δικαιούχος» εμφανίζεται όμως και ο Αντώνιος Πασχαλίδης, με δηλωμένη διεύθυνση στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα το πραγματικό όνομα του Αντώνη Ρέμου είναι Αντώνιος Πασχαλίδης.

 

Νόμιμο «καθαρό χρήμα»

 Η παρουσία όσων προαναφέρθηκαν στα Pandora Papers δεν σημαίνει βέβαια ότι διέπραξαν φοροδιαφυγή, ή ότι διακίνησαν μαύρο χρήμα, ούτε τους καθιστά αυτομάτως “υπόπτους” για  σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Πολλοί κάτοχοι μεγάλου πλούτου “παρακάρουν” χρήματα σε offshore και σε φορολογικούς παραδείσους για λόγους μυστικότητας, για να αποφύγουν (νομίμως) φόρους, προκειμένου να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις χωρίς φορολογικές επιβαρύνσεις, ή απλώς για να μπορούν να κινούν ευκολότερα και με “διακριτικότητα” τα κεφάλαια τους.

 Με αρχικό κεφάλαιο λίγων εκατοντάδων δολαρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συστήσουν μία offshore εταιρεία, η ιδιοκτησία της οποίας παραμένει μυστική. Εναλλακτικά, με 2.000 έως 25.000 δολάρια, μπορούν να δημιουργήσουν ένα ίδρυμα καταπιστευτικής διαχείρισης, το οποίο τους επιτρέπει να κινούν τα χρήματά τους, χωρίς να θεωρούνται νομικά υπεύθυνοι για τις συναλλαγές τους.

Με λίγη «δημιουργική λογιστική», τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται από πιστωτές, δικαστικούς κλητήρες, φοροελεγκτές ή... πρώην συζύγους.

 

Ελεγχοι και διασταυρώσεις

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές και η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος έχουν ήδη διενεργήσει έναν πρώτο έλεγχο, με διασταυρώσεις οικονομικών στοιχείων και φορολογικών δηλώσεων για τους περιλαμβανόμενους στη λίστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον για 45 από αυτούς δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής ή διάπραξης άλλου αδικήματος: Τα χρήματα που εμφανίζονται στους λογαριασμούς των Pandora Papers ήταν νομίμως στο εξωτερικό από πολλά χρόνια και απλώς μετακινήθηκαν, ή η προέλευση τους μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση τα δηλωμένα εισοδήματα.

 ♦ έλεγχοι συνεχίζονται και κάποιοι εμπλεκόμενοι θα κληθούν τους επόμενους μήνες να δώσουν στοιχεία και να προσκομίσουν αποδείξεις, υπό την απειλή  προστίμων και ποινικών διώξεων.

 

Η πλήρης λίστα

 Η λίστα με τους Ελληνες που εμφανίζονται στα Pandora Papers, περιλαμβάνει τα ακόλουθα ονόματα (πατήστε στο όνομα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες):

OFFICER

LINKED TO

YIANNIS SIMOSIS

Greece

SOLOMON KAPETA

Greece

FLORA MAIRY TZEIN KATSAOUNI

Greece

ANTARAS KONSTANTINOS

Greece

PANAGIOTA GIANNOPOULOU

Greece

PANAGIOTIS KOUTALIDIS

Greece

PANAGIOTIS KOUTALIDIS

Greece

PANAGIOTIS KOUTALIDIS

Greece

KORALIA HELENI VOURAKI

Greece

APOSTOLOS ATHANASOPOULOS

Greece

CHRISTOS ATHANASOPOULOS

Greece

CONSTANTINE KARATZAS

Greece

CONSTANTINA KATSIKI

Greece

STELLA KALLIOPI

Greece

STELLA KALLIOPI

Greece

VASILEIOS BIRIS

Greece

EVRIPIDIS ADAMOU

Greece

ANAGNOSTIS ADAMOS

Greece

GEORGIOS KOPSIDAKIS

Greece

LOANNIS KONSTADINIDIS

Greece

SPYRIDON GILOMAS

Greece

MARIA GILOMAS

Greece

SOLOMON CAMHIS

Greece

GANKTY-GKY NATAN

Greece

GEORGE VOGIATZIS

Greece

PANAGIOTOUDA VOGIATZIS

Greece

MYRTO KAROTSIERI

Greece

ATHANASIOS AMAXOPOULOS

Greece

KONSTANTINOS PILADAKIS

Greece

ANTONIOS PASCHALIDIS

Greece

GEORGIOS THEODOSIS MALIOURIS

Greece

MARTINOS KONSTANTINOS

Greece

EMMANUELBRGA CALDIS

Greece

VASILEIOS VANOS

Greece

EVMORFIA CHATZIPASCHALI

Greece

SPYRIDON CHRISTAKIS

Greece

ATHANASIOS KOKORIS

Greece

EMMANOUIL KALDIS

Greece

EMMANUEL CALDIS

Greece

IOANNIS CHR. YIOTIS

Greece

ANDREAS RIGAS

Greece

KONSTANTOS KONSTANTINOS

Greece

SOFIA ALEXIADOU

Greece

PADELEIMON KASETAS

Greece

SERGIOS KONSTANTINIDIS

Greece

LOUKIA MOATSOU

Greece

ALEXANDROS GERONTIKOS

Greece

DIMITRIOS LEKKAS

Greece

PANAGIOTIS ALAFOGIANNIS

Greece

STELLA KALLIOPI

Greece

DIMITRIOS BOURAS

Greece

DIMITRIOS PSARADAKIS

Greece

IOANNIS DAVELOPOULOS

Greece

KONSTANTINOS DAVELOPOULOS

Greece

ALEXANDROS STRATOS

Greece

IOANNIS ATH YIOTIS

Greece

KONSTANTINOS KANELLAKIS

Greece

ANDREAS KASTRINAKIS

Greece

ALEXIOS ANDREAS KASTRINAKIS

Greece

TONI SALTIEL

Greece

SOLITA SALTIEL

Greece

ROZI SALTIEL

Greece

NIKO SALTIEL

Greece

KALLIOPI KOULOUMPOUROU

Greece

AIKATERINI KOULOUMPOUROU

Greece

ALEX TSATSARONIS

Greece

ALEX TSATSARONIS

Greece

ANASTASIA KANTANAKI

Greece

ILIAS MARGARITIS

Greece

GEORGE SAPOUNAKIS

Greece

PANAGIOTIS CHRYSOCHOS

Greece

ANTONIOS TASOULAS

Greece

KALLIOPI KONI

Greece

EVRIPIDIS DONTAS

Greece

CHIZAR MACHAOURI

Greece

EVANGELOS CHARATSIS

Greece

DEBORAH HORN

Greece

STELLA KALLIOPI

Greece

PETROS POULMENTIS

Greece

IOANNIS DRAGNIS

Greece

PARASKEVAS DRAGNIS

Greece

RASELI KAPETA

Greece

ATHANASIOS STERGIOPOULOS

Greece

ESPERANZA CRISTINA SIMON PACHOU

Brazil, Greece

DEMETRIADES DIMITRIOS EVAGGELOS

Switzerland, Greece

CATHERINE CHRISANTY CAMBOURAKIS

France, Greece

CHRISTOS PROVIDAS

Greece, South Africa

ALEGRA CALDERON DE SAIAS

Greece, Venezuela

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS APOSTOLOPOULOS

Austria, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

ALEXANDROS PSAROPOULOS

United Arab Emirates, Greece

ANDREAS POTAMIANOS

Switzerland, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

THEODOROS GIANNOUSIS

Greece, Monaco

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

AIKATERINI ROLOGIS

Cyprus, Greece

DIMITRIOS KOPELOUZOS

Greece, Monaco

ALEXEI MASMANOV

Cyprus, Greece

THEODOROS ANAGNOU

United Kingdom, Greece

MARIA ANAGNOU KOTSONI

United Kingdom, Greece

MAURICE MOISES FRANCES PAPADOPOULOS

Spain, Greece

SAMOUIL MATSAS

Switzerland, Greece

EFSTRATIOS APERGIS

Greece, Sudan

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

KONSTANTINOS STRANOMITIS

Greece, Malta

ANASTASIOS CHRISTAKIS

United Kingdom, Greece

LARISA GIANNOULIDOU

Bulgaria, Greece

NTIPSY ZOULAINA MOLINA TAMAGIO

Spain, Greece

MICHAIL POLAT

United Arab Emirates, Greece

MICHAIL POLAT

United Arab Emirates, Greece

KONSTANTINOS PETRIDIS

United Arab Emirates, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

ALEXIOS PATOURIDIS

Greece, Monaco

EFSTATHIA PYLARINOU

Switzerland, Greece

CHRISTOFOROS STRATOS

United Kingdom, Greece

ALEXANDRA STRATOS

United Kingdom, Greece

CHARLOTTE MARIA YPATIA STRATOS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

KONSTANTINOS PETALAS

United Kingdom, Greece

CONSTANTINO APOSTOLO RUSODIMOS RUSODIMOS

Greece, Panama

CHALARAKI CHRYSANTHI

Greece, Malta

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

KONSTANTINOS PETRIDIS

United Arab Emirates, Greece

TZOUMANA PETRIDI

United Arab Emirates, Greece

LEA PODLUBNAI

Greece, Israel

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

SESIL LEVY HANOCH

Brazil, Greece

ANDREAS VOURLOUMIS

Greece, Hong Kong

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

ELENI PRASKELI

Cyprus, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

DIMITRIOS ANTONIOS ANYFANTAKIS

United Arab Emirates, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

SAVVAS HADJIKYRIAKOU

Cyprus, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

MONICA-DICKY PUPER

Greece, Netherlands

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS KANTAS

Greece, Monaco

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

SAVVAS HADJIKYRIAKOU

Cyprus, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

SAVVAS HADJIKYRIAKOU

Cyprus, Greece

SAMOUIL MATSAS

Switzerland, Greece

SAMOUIL MATSAS

Switzerland, Greece

MERYL LEVY

Greece, Israel

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

ANGELOS MICHALOPOULOS

Greece, Monaco

ANGELOS MICHALOPOULOS

Greece, Monaco

BYRON NICOLAIDES

Greece, Turkey

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

GEORGIOS DEMATHAS

United Kingdom, Greece

IOANNA VARDINOYANNIS

Spain, Greece

ALEXANDROS PANAYOTOPOULOS

Greece, Italy

ADIGONI GALINEOU

France, Greece

THEODOSSIA KARAIOSSIFOGLOU

France, Greece

MICHAEL LOCKWOOD

United Kingdom, Greece

MICHALIS HADJIYIANNIS

Cyprus, Greece

MARINOS KIAYIAS

Cyprus, Greece

IOANNIS KOULAKOGLOU

United Kingdom, Greece

IOANNIS KOULAKOGLOU

United Kingdom, Greece

IOANNIS KOULAKOGLOU

United Kingdom, Greece

KONSTANTINOS TRINTAFILLIDIS

United Kingdom, Greece

EFSTATHIOS VOGIATZIS

Greece, South Africa, Zambia

NIKOLAOS TSANTSARAKIS

Cyprus, Germany, Greece

ANDREAS RIZAL VOURLOUMIS

Greece, Hong Kong, Indonesia

ANDREAS RIZAL VOURLOUMIS

Greece, Hong Kong, Indonesia

ALICHI ELENI GEORGOPULU

Greece, Italy, Monaco

IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS

Greece

IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS

Greece

IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS

Greece

IOANNIS PRODROMOS IOSIFIDIS

Greece

VASILEIOS PAPADOPOULOS

Greece

DIMITRIOS ARGYROS

Greece

MICHAIL MAVROMMATIS

Greece

ANGELOS GRIGOROPOULOS

Greece

IOANNIS MARGARNOIS

Greece

EFSTATHIOS GIANNAKOPOULOS

Greece

EFSTATHIOS GIANNAKOPOULOS

Greece

VIITA CHEREPANOV

Greece

FOTIOS RONTOGIANNIS

Greece

KONSTANTINOS TRIGKAS

Greece

ILIAS LIANOS

United Kingdom, Greece

VITALIY CHEREPANOV

Greece, Ukraine

IOANNIS DELIDAKIS                                                               Greece, Romania

 

 

   Αναδημοσίευση: https://www.sofokleousin.gr, documentonews.gr. δεύτερη σελίδα του .documentonews.gr και τρίτη σελίδα documentonews.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου